Giữa năm 2018, nhóm khách hàng bao gồm ông Đặng Nghĩa Toàn, bà Nguyễn Thị Hà Thành, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Chinh bắt đầu giao dịch tại ngân hàng VietAbank, mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Ngay sau khi mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu, những người này thực hiện ngay việc cầm cố các sổ tiết kiệm trên (với số tiền vay từ 95% đến 98,5%) và việc giải ngân cầm cố đã được thực hiện vào chính tài khoản của những khách hàng nêu trên. Bằng cách này, doanh số giao dịch mở sổ tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng số tiền gửi vào lại cực kỳ ít.


Nhận thấy những giao dịch bất thường, VietABank đã có đơn gửi cơ quan công an thành phố Hà Nội điều tra. Cuối tháng 12 năm 2018, nhóm đối tượng trên đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trinh không hề xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến số tiền 170 tỷ đồng mà họ yêu cầu VietABank phải trả.


Phía cơ quan công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến ngân hàng Việt Á, sớm sẽ có kết quả điều tra giúp trấn an dư luận.



Xem thêm : http://docbao365.vn/tranh-cai-khoan-gui-tiet-kiem-170-ty-dong-tai-vietabank.html