Dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM… khiến cho nhiều người lao động bỗng nhiên mất việc làm, và tất nhiên từ đây cũng trở thành “cơ hội” cho bọn lừa đảo. Bởi “không làm mà vẫn có ăn” như cái phao cứu rỗi cho ai thất nghiệp lúc này.
>>> Sập sàn Coolcat, hơn 1.700 người bị lừa gần 150 tỷ: Đầu tư không có chuyện lúc nào cũng lời
Nay em mới coi đoạn phóng sự trên trang VOV, đúng là chiêu thức ngày càng tinh vi hơn đó các mẹ. Đáng lo là theo các chuyên gia, người lờ mờ thông tin thì còn nghi ngờ lẫn e ngại về kênh đầu tư tài chính này, trong khi đó những người có kiến thức về tài chính cũng tham gia và sau đó nhận ra mình mắc bẫy lừa.
Theo tìm hiểu, đây là cờ bạc trực tuyến với quy mô lớn được thực hiện trên nền tảng Internet đang núp bóng đầu tư tài chính. Qua lời của người đứng đầu chia sẻ, nhân viên tư vấn cũng là một nhà đầu tư và hiện là mẹ bỉm sữa được giới thiệu là tấm gương điển hình về sự thành công.
Qua phỏng vấn của một người được cho là leader tại TP.HCM ở câu lạc bộ E., sau 2 tháng cố gắng đã mua được xe hơi và nhà. Anh ta kể cũng tự hào về sự nỗ lực của mình trong thời gian qua.
Một nhân viên tư vấn kể leader ấy kiếm được 1 tỷ/tuần là chuyện bình thường? Nghe sợ không mẹ, trong khi số tiền ấy, có khi cả đời của một người chưa chắc kiếm đủ được. Rồi nhân viên này nói phải thâm nhập vào thị trường này và trải nghiệm mới thấy, chứ đừng bên ngoài nhìn hay chỉ là nghe nói thì không tin được đâu.
Nhiều người tin theo và đổ tiền đầu tư để mua xe hơi, trong đó có các bà mẹ bỉm sữa tham gia và thu được lợi nhuận khủng khiến các doanh nhân thành đạt nhìn con số thôi cũng thấy chóng mặt.
Một bà mẹ bỉm sữa cho hay “Mỗi ngày thu được 150 triệu, 4 ngày có được 600 triệu”. Quào, nghe tiền cứ như là giấy á các mẹ ha.
Dẫn dắt anh chàng leader ở TP.HCM kể trên là một người đàn ông tự xưng mình là doanh nhân làm việc tại Đầu tư Tài chính 4.0 và tác giả của quyển sách “Bí quyết kinh doanh online thành công”, các quảng cáo trên facebook với lợi nhuận hấp dẫn thu hút rất đông người tham gia.
Một thanh niên nọ là người trẻ ở TP.HCM, vừa thất nghiệp nhưng mê đầu tư tài chính cũng tìm hiểu hình thức này để tham gia. Nhưng khi đăng ký thành công thì giao diện trang đầu tư là một sòng bạc.
Anh nói, lúc tìm hiểu kênh này, có gói bảo hiểm gọi là bảo hiểm cam kết lợi nhuận nên rất hào hứng, vào rồi mới biết đó là đánh bài, núp bóng dưới dạng đầu tư tài chính nên đã kịp thời dừng lại.
Như vậy, câu lạc bộ E. là tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên không gian mạng núp bóng đầu tư tài chính và cái gọi là bảo hiểm bảo toàn vốn, thực chất là số tiền dùng để đánh bạc. Tất cả đều được ngụy trang với cái tên đầy học thuật là đầu tư tài chính.
Nghe kể lại, gói bảo hiểm bảo toàn vốn này, có nghĩa là người tham gia phải đóng khoản phí 4%/tuần. Ví dụ, nếu mẹ chọn gói bảo hiểm 10.000 Euro thì mỗi ngày vào một khung thời gian nhất định, kéo dài 10 phút, mẹ sẽ được đánh 2% của mức bảo hiểm này là 200 Euro dưới sự tư vấn online của một chuyên gia. Nếu thắng thì dừng lại, ăn 2% từ sàn giao dịch, còn nếu thua sẽ có bảo hiểm bảo toàn vốn cộng 1% giao dịch lãi từ quỹ bảo hiểm. Còn ngoài khung thời gian 10 phút thì nhà đầu tư tự chịu, nhưng thực chất đây là giao dịch đánh bạc.
Nhà đầu tư tham gia ở đây, chính là con bạc và câu lạc bộ E. là chính là kẻ đứng giữa tổ chức cờ bạc quy mô lớn cho người dân và nhà cái nước ngoài trên nền tảng casino online.
Và cuối cùng hình thức này được giải thích rõ ràng bởi anh chàng leader nêu trên cùng cộng sự, rằng trong sân chơi tài chính thì tiền chỉ đi từ túi của người thua vào túi của người thắng, còn lại phí 5% của sàn chứ sàn thì không có khái niệm gọi là thua.
Hiểu đơn giản là nếu mẹ tự tham gia đánh bạc online thì phần thua về mình là chính, nhưng nếu tham gia vào tổ chức câu lạc bộ E. này thì hệ thống sẽ giúp mẹ đánh sập nhà cái.
Có một lưu ý rằng, khung giờ hoạt động của gói bảo hiểm này chỉ diễn ra 10 phút mỗi ngày và ở các khung giờ còn lại do các con bạc tự chịu. Nhưng liệu có con bạc nào chỉ đánh thắng vài trăm trong 10 phút rồi dừng lại đâu.
Thêm thông tin nữa là trụ sở của công ty này thường xuyên thay đổi với lý do rằng các thành viên liên tục mua ô tô và thay đổi để có chỗ đậu ô tô. Các buổi hẹn hò và tìm gặp con mồi cũng là ở các quán cà phê tại quận 10, TP.HCM.
Các đối tượng còn lôi kéo nhiều người tham gia bằng các cách thức kiểu như đến Công an mà còn tham gia…rồi dùng các ngôn ngữ học thuật như “toán nhị phân”, “cấp số nhân”, “đầu tư tài chính 4.0” và đặc biệt là cụm từ “tiền kỹ thuật số”.
Được biết, hành vi này có thể xem là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình mà theo quy định của pháp luật hiện hành có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với tội đánh bạc, mức phạt là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm. Ngoài ra, còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Còn với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, mức phạt là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 01 năm đến 10 năm. Ngoài ra, có thể phải nộp tiền phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo chuyên gia tài chính, những kênh đầu tư như thế này thường biến mất một cách bất ngờ sau khi ôm một số tiền lớn của người dân, để lại hệ lụy lớn cho xã hội.
Nhắc tới đây làm em nhớ đến sàn giao dịch Coolcat đã từng sập, khiến bao người lao đao, mất rất nhiều tiền và đâm đơn đi thưa kiện, tình hình dịch bệnh như thế này thì phải còn chờ lâu mới giải quyết xong những vụ như thế. Vậy nên, mẹ cần tỉnh táo trước những lời kêu gọi đầu tư với hình thức tương tự, thời buổi làm ăn khó khăn, đừng để mình bị mất tiền không đáng nha.